Indirect Expropriation: A Jurisprudential Challenge for Ecuador

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33324/udalawreview.v6i1.928

Keywords:

Indirect expropriation, the right to property, constitutional jurisprudence, state confiscation, substantial deprivation of property

Abstract

This study examines indirect expropriation as a legal issue in Ecuador, based on the analysis of International Law and legal doctrine concerning investments protected by Bilateral Trade Treaties. It is defined as a form of confiscation resulting from state measures that, without formally transferring ownership, affect property rights to the extent of rendering them inoperative. Its configuration is analysed through essential criteria such as substantial deprivation, the functional uselessness of the asset, its devaluation, and the temporal factor. Finally, the study emphasises the need for jurisprudential development to establish clear parameters for
the interpretation and application of this concept within Ecuador’s legal system.

Keywords: Indirect expropriation, the right to property, constitutional jurisprudence, state confiscation, substantial deprivation of property

Author Biographies

Pedro Andrés Jurado Mogrovejo, University of Cuenca

Pedro Andrés Jurado Mogrovejo - pedro.juradom@ucuenca.edu.ec

José Enrique Montesinos Vintimilla, University of Cuenca

José Enrique Montesinos Vintimilla - jose.montesinos@ucuenca.edu.ec

References

Arbitraje administrado bajo las reglas de UNCITRAL 1976. Laudo Arbitral. Valeri Belokon c. República de Kirguistán. 24 de octubre de 2014. https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ITA%20LAW%207008_0.pdf

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Laudo de 30 de agosto de 2000. Caso Metalclad Corporation vs. Estados Unidos Mexicanos. 30 de agosto de 2000. https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0511.pdf

Christie, G. C. “What constitutes a taking of property under international law?”. British Yearbook of International Law 38 (1962): 307-338. https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2416&context=faculty_scholarship

Claro Solar, Luis. Explicaciones de derecho civil chileno y comparado. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1978.

Ecuador. Código Civil. Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005.

Ecuador. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Registro Oficial Suplemento 303, 19 de octubre de 2010.

Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008.

Ecuador. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Registro Oficial Suplemento 395, 4 de agosto de 2008.

Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 176-14-EP/19. 16 de octubre de 2019.

Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1178-19-JP/21. 17 de noviembre de 2021.

Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 245-15-EP/22. 2 de febrero de 2022.

Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 2737-19-EP/24. 7 de marzo de 2024.

Ecuador. Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 400-24-EP/24. 28 de noviembre de 2024.

Ecuador. Corte Provincial de Justicia de Azuay. Sentencia. Proceso No. 01204-2019-06938. 12 de febrero de 2020.

Ecuador. Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Sentencia. Proceso No. 17574-2019-00106. 22 de noviembre de 2019.

Esis Villarroel, Ivette S., y María Gabriela De Abreu. “La identificación de la expropiación indirecta: el análisis de los criterios de privación de la propiedad y del tiempo utilizados en la práctica arbitral reciente”. ACDI - Anuario Colombiano de Derecho Internacional 15 (2021). https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/acdi/a.10542

Francia. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 26 de agosto de 1789. https://www.conseil-constitutionnel.fr/es/declaracion-de-los-derechos-del-hombre-y-del-ciudadano-de-1789

International Institute for Sustainable Development (IISD). “Indirect Expropriation (Regulatory Taking)”. Sustainability Toolkit for Trade Negotiators. https://www.iisd.org/toolkits/sustainability-toolkit-for-trade-negotiators/5-investment-provisions/5-4-safeguarding-policy-space/5-4-4-indirect-expropriation-regulatory-taking/

Iran-US Claims Tribunal. Laudo de 19 de diciembre de 1983. Caso Starrett Housing Corporation, Starrett Systems, Inc. y otros vs. El Gobierno de la República Islámica de Irán, Bank Markazi Iran y otros. 19 de diciembre de 1983. https://jusmundi.com/fr/document/decision/pdf/en-starrett-housing-corporation-starrett-systems-inc-and-others-v-the-government-of-the-islamic-republic-of-iran-bank-markazi-iran-and-others-interlocutory-award-award-no-itl-32-24-1-monday-19th-december-1983

Mendoza del Maestro, Gilberto. “Apuntes sobre el derecho de propiedad a partir de sus contornos constitucionales”. Foro Jurídico, n.º 12 (2013). https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13803/14427

Organización de los Estados Americanos (OEA). Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). 22 de noviembre de 1969. https://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/convderechoshumanos.asp

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Expropriation: A Sequel. UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II. Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas, 2012. https://unctad.org/system/files/official-document/unctaddiaeia2011d7_en.pdf

Velásquez Meléndez, Raffo. “Expropiación indirecta: justificación, regímenes, casos, criterios y usos”. IUS ET VERITAS, n.º 46 (2013). https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/11970

Published

2025-05-21 — Updated on 2025-05-21

Versions

How to Cite

Jurado Mogrovejo, Pedro Andrés, and José Enrique Montesinos Vintimilla. 2025. “Indirect Expropriation: A Jurisprudential Challenge for Ecuador”. UDA Law Review 6 (1):81-92. https://doi.org/10.33324/udalawreview.v6i1.928.